7 milyon pulun yuyulması cəhdi - prokurorluq daha bir transmilli cinayət faktını üzə çıxarıb

Gürcüstan Prokurorluğu daha bir transmilli cinayət faktını aşkar edərək, çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə xarici ölkə vətəndaşına qarşı cinayət təqibinə başlayıb. GAXA-nın məlumatına görə, bu barədə prokurorluq məlumat yayıb. Baş Prokurorluğun apardığı araşdırmalarla müəyyən edilib ki, maliyyə cinayətlərinə görə axtarışda olan xarici dövlətin vətəndaşı əlində olan sənədsiz və qanunsuz pul vəsaitlərinə qanuni sifət vermək məqsədi ilə xüsusi külli miqdarda, yəni Gürcüstanda bank qurumlarından birində açılan şəxsi hesablarda 7 milyon lari pul vəsaiti daxil olub. .

“Vəsaitlərin mənşəyinə gəlincə, təqsirləndirilən şəxs bankı saxta daşınmaz əmlak alqı-satqısı müqavilələri ilə təmin edib, bu müqavilələrə əsasən o, xaricdə ona məxsus daşınmaz əmlakı özgəninkiləşdirdiyi, alış qiymətini isə Batumi şəhərində nağd şəkildə aldığı iddia edilib.

Qeyd olunan qaydada cavabdeh əsassız və qanunsuz gəlirin əsl mahiyyətini və mənbəyini gizlətmək məqsədilə bank müəssisəsindəki şəxsi hesablarına 7 000 000 laridən artıq vəsait qoyub.

İstintaq mərhələsində cavabdehin bələdiyyəsinin bank hesablarına yerləşdirilmiş qanunsuz mənşəli məbləğ müsadirə olunduğu üçün ona sərəncam vermək imkanı verilməyib. Müsadirə edilmiş cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin dövlət xeyrinə müsadirə olunmasını təmin etmək məqsədilə prokurorluq tərəfindən müvafiq hüquqi prosedurlar həyata keçiriləcək.

9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılan xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etmə ilə müşayiət olunan qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktı üzrə təqsirləndirilən şəxslərə qarşı qiyabi cinayət təqibi başlanıb. Prokurorluq təqsirləndirilən şəxsin həbs müddətinin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə uzadılması barədə vəsatətlə məhkəməyə müraciət edəcək”, - məlumatda qeyd olunur.

Məlumat üçün bildirək ki, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə Gürcüstan Prokurorluğunun prioritet istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Prokurorluğu cinayətdə əli olan digər mümkün şəxslərin müəyyən edilməsi, habelə analoji fəaliyyətlə məşğul olan digər fiziki və ya hüquqi şəxslərin müəyyən edilərək ifşa edilməsi məqsədilə istintaqı fəal şəkildə davam etdirir.
GAXA.ge